La Ley USA PATRIOT es una ley federal que obliga a todas las instituciones financieras a obtener, verificar y registrar información que identifica a cada persona que abre una cuenta. Se le pedirá que proporcione su nombre, dirección, fecha de nacimiento y otra información que nos permita identificarlo. También se le podrá pedir que proporcione documentación como prueba de identificación. La "Aprobación del 100%", "Aprobación garantizada", y "No se rechaza a nadie" están sujetas al cumplimiento de esta confirmación obligatoria de identificación.
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